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孟加拉央行被盗巨款流入菲律宾华人赌场

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孟加拉国央行被盗的8100万美元流入了菲律宾赌场洗钱。


在马尼拉举行的听证调查认定,孟加拉国央行被盗的8100万美元流入了菲律宾赌场洗钱是两个中国人所为。

2月5日,不明身份的黑客盗窃了孟加拉国央行在美国联邦储备银行的巨额款项后,迅即通过电子转帐方式汇到了菲律宾的一家银行。

菲律宾国会参议院就这起失窃案举行的听证会在29日宣布,窃款存入的美元帐户是两名中国人在盗窃发生9个月前已在菲律宾中华银行(Rizal Commercial Banking Corp,简称RCBC)开户。

听证会上公布的两名中国男子,一名是来自北京的Sua Hua Gao,一名是来自澳门的Ding Zhize。

菲律宾赌场经营者Kim Wang 在听证会上作证说:“两名外国人应对8100万美元流入菲律宾赌场负责”。

菲律宾调查人员声称,部分美元后来转换成菲律宾比索汇入了Wang 的帐户。

他声称并不知道这些钱是从孟加拉央行盗窃而来的。

Kim Wang及另一名菲律宾赌场经营者正在因涉嫌参与洗钱接受刑事调查。

孟加拉国央行的外汇储备银行账户遭到黑客攻击,巨款被窃后,该国央行行长拉赫曼早先已经辞职。

听证会说,目前两名中国人的下落不明。

(编译:白墨 责编:欧阳成)

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