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可怕!渥太华BMO银行柜员竟是诈骗犯同伙,骗取客户钱财!

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【OTTAWAZINE 资讯】这几年,加拿大出现了各种各样奇奇怪怪的诈骗方式,譬如冒充使馆、移民署等等的诈骗电话讹钱,又譬如出你在购物、上网或办理业务时的个人信息遭不法分子盗取……

当接了无数个奇奇怪怪的诈骗电话后,你心里可能会有个疑问,到底自己的个人信息是怎么被“卖了”的?

昨天,ZINE君刚发的“华人买房学车遭遇ID被盗用”一文还没让人害怕完,今天(1月10日)CTV News发了一则更加令人害怕的新闻:

图片来源:CTV News

你在银行办理业务时提供的信息,teller转手就把它们“卖了”……

而这件事就发生在渥太华的一家BMO里。

根据CTV News报道,渥太华警方于2018年12月中旬逮捕了一名蒙特利尔银行的兼职柜员。该柜员利用职务之便在10至12个星期内,先后将9名在该网点客户的信息“转卖”给了同时活跃在埃德蒙顿和多伦多的犯罪团伙,导致9名客户的钱被盗取。

图片来源:CTV News

目前涉事的蒙特利尔银行已对此次受害者给予全额赔偿。因此,该BMO损失了超过32万加元。幸亏发现及时,BMO成功阻止了另一笔36万加元的损失

根据the Organized Fraud Unit of the Ottawa Police的调查,这种诈骗操作方式名为账户接管。通常骗子会利用受害者的ID信息进入他们的银行账户。

在这起事件中,骗子利用“转卖”而来的信息到银行,以挂失为由重新申请一张新卡同时拿到一个新的PIN码,进而开始将账户里的钱转走。

渥太华the Organized Fraud Unit首席调查官Sgt. Steven Desjourdy表示,是一起36万加币的可疑转账引起了他们的注意。经过进一步的调查发现,虽骗子不在渥太华,但9名受害者全居住在渥太华,而且他们都和渥太华某BMO网点的24岁柜员Osman Wais有关。警方因此对该柜员发出指控。

Sgt. Steven Desjourdy 图片来源: CTV News

Desjourdy继续表示,这类事件的诈骗犯实际上是利用假身份混进了银行系统或者与银行柜员为共犯。

此事件中,涉事柜员Osman Wais则为诈骗犯的共犯。目前他面临9项骗取他人钱财超过5千加元的诈骗罪、串谋欺诈罪,拥有通过犯罪获得的财产以及未经授权使用电脑的指控。

Osman Wais将于1月24日上庭受审。

目前警方仍在寻找该事件的主谋。

BMO方面表示他们已经联系了受影响的客户,并将失窃的金钱归还,也已经升级了客户账户的安全措施。同时,他们仍会与警方合作继续调查此事件。

图片来源:CTV News

是不是看得十分惊心动魄呢?

从未想过,看似十分安全的银行系统里竟也混进了同谋诈骗的人员,而且还是面对面与客户打交道的柜员。这不就等于是受害者自己双手奉上信息,然后坐等诈骗吗?

呵呵,真的是世间处处充满恶意啊。不过也不能因此对银行丧失信心。

那么我们就借用这家BMO一名顾客的话结尾吧:

“人性决定一切,无论什么职业都有可能出现这种人。不管入职前如何去审查人们的职位,该发生的还是会发生。”

虽然这种事无法完全避免,但大家还是得保护好个人信息,争取做一个善良但又不被欺的人。

 

OTTAWAZINE/Ursula

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