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中国留学生成主要受害者?出现这种情况或会被判刑、遣返!

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【OTTAWAZINE资讯】

在加拿大读书的留学生们,注意了!

最近,加拿大皇家军事学院和女王大学的教授Christian Leuprecht表示,他的研究团队发现,加拿大的国际学生正在充当“钱驴”(money mules),从外国清洗犯罪现金。

金额从10万加币到数百万加币不等,但这是不法行为,严重的很有可能会被判刑!

图片来源:indiaforensic

“钱驴”(money mules)这个概念不知道大家有没有听说过,指的是故意或无意中代表犯罪组织或洗钱者转移犯罪所得的人。跟洗钱十分相似!

Leuprecht在接受《PIE新闻》采访时说:“这些学生在加拿大开设银行账户,并通过海外账户的电汇接受大笔款项。”

无独有偶,国际学生往往是招募钱驴的目标。专业洗钱者针对满足其目标的种族或人口有着充分的了解,通过社交媒体网站来接触到这类人。

由于社交媒体的使用、快速简便的金钱广告以及年轻人的经济经验不足,学生特别容易受到虚假广告的影响。

图片来源:截图自The Pie

收到资金后,钱驴会将其传递给洗钱计划中的另一个组织。

Leuprecht解释说:“有时学生会得到一笔钱,有时他们一无所获,因为他们家里的家人受到威胁。”对学生来说,这些金融交易可能会引起调查人员的注意。

加拿大金融情报机构FINTRAC在其年度报告中表示:“他们的银行账户显示了进出活动,来自各种未知来源的大量现金存款。”这些银行活动与国际学生的正常财务状况不一致。

此外,这些资金经常通过赌场来洗钱,其它的情况下,这些钱还会被用来购买房地产、豪华汽车和其他高价值商品。

图片来源:Robb Report

Emmmm……不知道看到这里,那些住着刚买到的房子、开着豪车的留学生富二代们有没有神经紧绷了!

ZINE君也在这里给大家提一个醒,任何境外汇入的资金,是从哪里来的、最终是用于什么目的,一定要清清楚楚一目了然,因为加拿大现在正在紧抓这些来源不明的钱啦!

Leuprecht说,加拿大官员刚刚意识到这个问题,而澳大利亚的官员已经调查了好几年啦。

图片来源:What is my IP Address

专家敦促加拿大的国际学生们一定要对虚假招聘广告保持警惕,并在社交媒体上与不认识的人聊天时也留个心眼。

参与洗钱的风险是巨大的。如果被抓获,这些无意或有意变成“钱驴”的人都可能会被送进监狱或从加拿大驱逐出境。

除此之外,Leuprecht还特意指出,中国留学生似乎更加容易成为不法分子的目标。

加拿大安全和情报局也提到,来自中国的留学生有可能会存在一定威胁,“这只是对在加拿大的中国国际学生关注的一个组成部分”

图片来源:截图自The Pie

目前,加拿大当局已经更加重视这种非法洗钱活动了!各位留学生们一定要小心谨慎,不要上当受骗啊~

 

 

*相关链接:

Canada: international students targeted as “money mules”

 

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