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中国工行马德里分行遭搜查涉洗钱5人被拘

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中国工行马德里分行遭搜查涉洗钱5人被拘

西班牙警方周三(17日)突击搜查马德里市中国工商银行分行,拘捕5名银行董事,怀疑涉及洗黑钱及税务欺诈。

警方说,工商银行马德里分行涉嫌帮助犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。这些钱之后通过合法途径转向中国,涉及至少4000万欧元。

警方与反贪检控办公室联手采取行动,欧洲刑警组织提供支援。

西班牙警方说,这次行动是去年调查西班牙华人黑帮的延续,这些黑帮涉嫌从中国走私大量货品到西班牙,再在偏布全西班牙、由华人经营的廉价商店售卖。

中国驻西班牙大使馆发表声明,表示高度关注西班牙警方搜查中国工商银行马德里分行的事件。

声明说,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和所在国的法律法规,进行合法经营。据现时掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。

声明还说,使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关这次事件的通报。

工商银行在北京的总行回应说,马德里分行会积极配合调查;又强调银行严格执行反洗黑钱规定,并严格依法、合规经营,银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。

西班牙警方说,他们怀疑这一做法已经从西班牙扩向了欧洲其他国家。目前,欧洲刑警组织也参与到了调查中。

中国工商银行是在2011年开设这家分行的,这也是西班牙的首家。去年年末,工商银行10%的资产来自海外运营。

(撰稿/责编:路西)

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